符合QCA的声明
公司治理的代码


作为AIM上市公司, 十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)深知良好的管治原则对集团成功运作的重要性. 鉴于公司的规模和性质以及董事会的组成,董事会已寻求遵守上市公司联盟(QCA)中小型上市公司的公司治理准则,并将每年报告十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)遵守准则的情况.

以下章节阐述了十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)目前如何遵守QCA守则的十项原则.

1. 建立促进股东长期价值的战略和商业模式(完全遵守)

本集团的策略及业务运作载于《策略报告》第2至29页 集团2021年度报告. 年报的风险部分在第22页和26页,介绍了企业面临的挑战以及如何缓解/应对这些挑战.

行政总裁负责集团的领导和日常管理工作. 这包括制定和建议董事会批准的集团战略,然后执行批准的战略. 你可以在网站上找到关于董事会和创始人角色的完整描述 canvas.cecuregaming.com/about-us/board.

十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)简单透明的商业模式一直为股东带来价值.

2. 寻求理解和满足股东的需求和期望(完全遵守)

集团寻求通过管理团队与现有和潜在的新股东进行定期对话, 投资者关系或通过公司分析师, 确保其策略, 清楚地了解商业模式和业绩,了解股东的需求和期望.

首席执行官和首席财务官定期通过投资者路演与投资者和分析师会面, 参加投资者会议,并举办资本市场日活动,向投资者提供本集团业务的最新情况,并通过经纪人获得有关本集团市场预期的反馈或直接反馈给管理团队.

董事会邀请私人投资者就周年股东大会发表意见,并鼓励他们参与周年股东大会. 所有董事会成员都将出席年度股东大会,并回答股东的问题. 年度股东大会的通知最少须在21个完整的天内发出,而有关会议的事务须另行决议处理, 由代理人投票表决,表决结果在整个会议过程中明确显示. 周年大会的结果随后会在公司网站公布,并透过规管资讯服务公布.

十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)的高级独立董事, 鲍里斯Huard, 当股东的关注事项尚未通过与董事会的正常沟通渠道解决时,以及当这种接触不合适时,股东可以获得什么.

董事会相信,他们在过去已经成功地与股东进行了沟通,今后也将继续这样做.

3. 考虑到更广泛的利益相关者和社会责任及其对长期成功的影响(完全遵守)

十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)致力于与客户见面,寻求他们的定期反馈,以确保高水平的客户服务和完善十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)的平台. 十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)为客户和潜在客户提供各种渠道与集团沟通,无论是通过消息渠道还是客户成功高管. 集团的高级管理团队会定期审查这些反馈.

本集团意识到其企业社会责任,并需要在一系列利益相关者集团之间建立和保持牢固的关系. 作为一家公司,这是十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)工作的一个重要原则. 集团成立了一个社会委员会,由各部门的员工和资历级别组成,与利益相关者接触,以帮助丰富社区. 企业社会责任报告载于《经济与社会发展报告》第27页 集团2021年年度报告.

本集团致力于鼓励“员工的声音”,并根据收到的反馈采取行动. 无论是通过非正式的讨论,还是通过十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)的年度员工满意度调查, 十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)员工提供的意见和反馈对业务的形成至关重要. 十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)的员工是十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)业务的核心,十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)一直努力培训和发展他们的职业发展.

董事会密切监察公司员工敬业度调查的结果,以解决可能出现的问题,并确保公司与员工的利益一致. 这种结盟对塑造业务至关重要.

4. 嵌入有效的风险管理, 考虑到机遇和威胁, 整个组织(完全遵守)

集团内部控制制度, 确定重大风险和审查其效力是审计委员会的责任. 这些系统旨在降低无法实现业务目标的风险. 这些制度只能提供合理的,不能提供绝对的, 对重大错报或损失的保证.

有一个持续的过程来确定, 评估和管理集团的重大风险,并由风险委员会和董事会定期审查. 该集团还保持积极的风险登记册,并接受委员会每季度的正式审查.

内部控制程序授权给集团的执行董事和高级管理人员, 在风险委员会明确规定的条款下运作. 审计委员会根据正在进行的对集团重大风险的评估,定期审查内部控制程序,并按季度进行审查.

按月计算, 管理账户, 包括一份全面的财务报告, 是否经董事会审查,以有效监察财务表现.

总结集团面临的主要风险和不确定性, 以及缓解行动, 都在第22到26页 集团2021年年度报告.

5. 保持董事会作为一个由主席领导的运作良好、平衡的团队(完全遵守)

本集团由Mike O’leary担任主席的董事会管理. 委员会负责作出所有重大战略决定,并处理任何重大业务事项. 除了, 审计委员会与集团风险委员会一起审查风险概况,并确保建立适当的内部控制制度. 现有的管理信息系统使董事会能够作出知情的决定,适当履行其职责. 正式的日程安排 董事会事项 于25日获董事会通过th 2021年8月,并将每年进行审查.

董事会目前由两名执行董事和三名独立非执行董事组成. 非执行董事每月至少花两天时间处理Dotdigital集团的业务事务. 独立非执行董事被董事会认为独立于管理层,并且不受任何业务或其他关系的影响,这些业务或关系可能会根据质量保证机构守则对其独立判断的行使产生重大影响.

董事会认为有一名高级独立非执行董事是合适的,目前由鲍里斯Huard担任这一角色. 如果股东的担忧没有通过与董事会的正常沟通渠道得到解决,以及在什么时候这种接触是不合适的,迈克可以与股东联系.

主席和行政长官的角色 是否分开,并有明确的角色和责任,并以书面形式列出. 主席的主要职责是领导和管理董事会及其管治. 他定期和个别地与行政长官及非执行董事会面,讨论董事会的事宜.

行政总裁负责集团的领导和日常管理工作. 这包括为董事会批准制定和建议集团战略,并执行已批准的战略.

委员会每月举行会议,每年至少12次,必要时会议次数可增加. 除此之外,董事会还参加年度战略会议,其中也包括董事会外的高级董事. 下表显示的是2020年7月至2021年6月期间的出席人数.

董事会 审计委员会 风险委员会 薪酬委员会 提名委员会
参加了 总计 参加了 总计 参加了 总计 参加了 总计 参加了 总计
执行董事
米兰帕特尔 13 13 2 2 6 6 4 4 1 1
Paraag阿明 13 13 4 4 6 6 1 1
 
非执行董事
鲍里斯Huard 13 13 4 4 4 4 1 1
奥莱利(Michael O’leary) 13 13 2 2 4 4 1 1
伊丽莎白·理查兹 13 13 4 4 4 4 1 1
6. 确保它们之间, 董事们有必要的最新经验, 技能和能力(完全符合要求)

委员会认为,其目前的组成和总规模是适当的,并具有适当的技能, 有经验和能力作出明智的决定, 评估绩效并建设性地批评策略.

董事会的组成每年由提名委员会审查. 董事会完全致力于任命正确的技能,这是增长股东价值所需的. 三分之一的董事根据公司章程在年度股东大会上轮流退职. 因此,股东有能力决定公司董事会的选举. 不符合独立标准的非执行董事也将每年进行选举, 这将允许股东表达他们的意见. 他们的传记细节可以找到 集团2021年年度报告 在30和31页.

提名委员会通过全面的技能评估, 新董事的知识和经验向董事会提出建议,然后由董事会就新成员的任命作出最后决定.

全年, 董事可从公司秘书或公司提名顾问处获得有关公司管治事宜的最新资料.

为确保董事会继续发展他们的技能和跟上市场的发展,他们将获得独立的专业意见,这将以公司为代价. 除了, 所有董事会成员都可以获得负责新成员入职培训的公司秘书的支持和建议.

7. 基于明确和相关的目标评估董事会的表现, 寻求持续改进(完全遵守)

提名委员会负责董事会的评估. 委员会过去曾进行非正式的联委会业绩评价,但现在开始了联委会的这一正式程序,分发调查表以确保它们遵守这一原则. 执行局讨论了从这一过程中获得的经验教训,因此加以讨论. 委员会打算继续每年进行一次内部评价, 执行局的每个委员会都重复采用同样的程序. 提名委员会将利用这些结果来制定继任计划.

8. 推广以道德价值观和行为为基础的企业文化(完全遵守)

十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)致力于在所有业务关系中遵守道德和诚信. 公司认识到多元化员工的好处,并致力于提供一个没有歧视的工作环境. 公司在与员工的所有交往中都力求促进平等和多样化的原则, 工人, 求职者, 客户, 客户, 供应商, 承包商, 机构及公众. 十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)的员工是差异所在——因此十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)的目标是雇佣、留住和培训最优秀的人才. 十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)继续鼓励十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)独特的、支持性的文化, 是什么让十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)区别于其他公司. 十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)全面的政策和程序涵盖十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)所有的业务. 他们不断更新并与相关员工沟通. 十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)在组织内部也有许多向所有员工传达的政策,这些政策被集团采纳,以符合十大网赌靠谱平台-(No.1排行榜)在业务中推广的道德和文化价值观.

9. 维护符合目的的治理结构和流程,并支持董事会做出良好决策(完全遵守)

董事会由薪酬委员会、审计委员会和提名委员会支持. 任何不属于这些委员会职责范围的事项,然后由董事会处理. 董事长、首席执行官和其他董事的角色和责任可以找到 分别. 委员会的详细情况载于其书面职权范围内,见下文.

每年,每个委员会的主席都会向委员会反馈任何需要委员会进一步审议的问题. 董事会的每个委员会都有能力使用他们认为合适的外部顾问,以促进公司的职责,费用由公司承担. 这些委员会的组成和会议的进一步细节可以在年度报告中找到.

审计委员会职权范围

薪酬委员会职权范围

提名委员会的职权范围

10. 通过与股东和其他相关利益相关者保持对话,沟通集团的治理和执行情况(完全遵守)

公司致力于与所有股东开放沟通. 与股东的沟通主要通过年度报告和年度股东大会. 可以找到最后的AGM结果 通过这个链接. 其他的通讯方式是, 全年及半年公告, 定期发布市场公告(视情况而定), 一对一的会面和投资者路演. 薪酬委员会的报告包括在 集团2021年年度报告 在36到40页.

该组织的网站 canvas.cecuregaming.com 是否定期更新,用户是否可以注册以获得通知 通过电子邮件 当演讲和活动的公告或细节发布在网站上时. 至少过去五年的年度报告和会议通知可在集团网站上查阅.

更新日期:2021年11月16日